Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество «ОТП Банк»
22.04.2024 17:55


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «ОТП Банк»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 19 апреля 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 25 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. О рассмотрении Отчета о результатах оценки состояния корпоративного управления в АО «ОТП Банк».

2. О рассмотрении отчетов о деятельности комитетов при Совете директоров АО «ОТП Банк».

3. О результатах оценки деятельности органов управления АО «ОТП Банк».

4. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору.

5. Об утверждении новой редакции Регламента работы Главного кредитного комитета АО «ОТП Банк».

6. Об утверждении новой редакции Регламента работы Комитета по активам и пассивам АО «ОТП Банк».

3. Подпись

3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 18 от 21.01.2022 г.)

Т.Ю. Приймак

3.2. Дата 22.04.2024г.